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南京熊猫: 南京熊猫第十届董事会第十七次会议决议公告

2023-06-06 16:19:26 来源：证券之星

证券代码：600775    证券简称：南京熊猫       公告编号：临 2023-018

              南京熊猫电子股份有限公司


(相关资料图)

        第十届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》

的有关规定，于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十

届董事会第十七次会议。公司现有董事 8 名，实际出席会议的董事有 8 名，出席

会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《选举公

司第十届董事会董事长》及《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案派

发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、

                   《公司章程》及《董事会议事规则》

的规定。经过讨论，公司第十届董事会第十七次会议通过如下决议：

  一、审议通过了《选举公司第十届董事会董事长》的议案。

  选举夏德传先生为公司第十届董事会董事长。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案。

  经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通

过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司

第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审

议通过该决议案时生效。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                         南京熊猫电子股份有限公司董事会

附：董事候选人简历

刘剑锋先生：1977 年生，毕业于南京理工大学电光学院通信与信息系统专业，工

学博士，研究员级高级工程师。历任南京熊猫汉达科技有限公司副总工程师、系

统部副主任、科技委员会主任助理、总经理助理、副总经理。2021 年 3 月至 2022

年 5 月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总工程师、南京熊猫汉达科技

有限公司副总经理及科技委员会主任助理（2021 年 6 月至 2022 年 4 月挂职中国

电子信息产业集团有限公司军工部主任助理兼系统部部长），2022 年 5 至 2022

年 8 月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，2022 年 8 月至今，

任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，兼任中电防务科技有限公司副

总经理。刘剑锋先生长期从事电子信息技术的研发和管理工作，具有丰富的专业

知识和经营管理经验。

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