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新国都(300130):监事会决议

2023-08-14 17:05:53 来源：中财网

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-051 深圳市新国都股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告


(相关资料图)

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，已经于2023年8月4日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2023年8月14日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。

4. 本次监事会会议由监事李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易先生列席本次会议。

5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-048）和《深圳市新国都股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。

（二）《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

公司2020年、2022年股票期权激励计划原激励对象白勇因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件，公司拟对以上激励对象已获授的2020年股票期权合计40,000份、2022年股票期权合计75,000份进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2023-052）。

三、 备查文件

1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见； 3、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司2023年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2023年8月15日

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